01 Resultado
4 operações de busca e apreensão em armazéns, com 5 acusações criminais e acordos com pagamento
Uma rede de falsificação sofisticada, ativa em vários marketplaces, escondia sua atividade atrás de dezenas de contas de vendedor. As remoções tradicionais não chegavam à raiz do problema.
A IA da MarqVision identificou um grupo de vendedores de alto risco com base em:
- Palavras como “fábrica” nos nomes dos vendedores
- Uma ampla rede de contas de vendedor associadas
- Localização dos vendedores e origem dos envios sempre em Guangzhou
Esses sinais apontavam para uma operação offline organizada, não para infratores isolados.
Investigação e estratégia de atuação
- Compras teste com registro em cartório para formar a cadeia de provas
- Investigadores particulares mobilizados para reunir provas offline
- Estratégia administrativa + criminal executada ao longo de 12 meses
02 Impacto
Operações coordenadas em armazéns e acusações criminais
Yiwu
- 1 armazém alvo de operação
- 96 itens falsificados apreendidos
- 1 prisão (dono do armazém)
- 1 acusação criminal apresentada
Shenzhen
- 2 armazéns alvo de operação
- 741 itens falsificados apreendidos
- 6 prisões (incluindo um atacadista)
- 3 acusações criminais + acordo financeiro
Guangdong
- 1 armazém alvo de operação
- 45.800 itens falsificados apreendidos
- 1 prisão
- Processo criminal em andamento
